“金三”坐镇下,财务上面想要作假是越来越难了,就算是作假侥幸成功了,后面也是要付出很大的代价。“金三”火眼金睛,一旦发现企业在财务上的猫腻,补税罚款滞纳金,一个都不会少。
在“金三”大数据的协助下,宁夏吴忠国税稽查局启动税警联合,破获了一个虚开大案,涉案金额高之大!(吓得小编除了一身冷汗啊。。。)
宁夏吴忠的一家纺织公司,是一般纳税人企业,主要做羊毛深加工业务。按照行业标准,羊毛深加工企业费毛率高达将近60%,且水电费也将是管理费用的一项大头支出。但是,这家纺织公司竟然从来没有抵扣过水电费,而且也没有废料销售和处理,产能和销量差距非常大,很明显这违背常理!吴忠市国税在对这家纺织公司进行涉税数据分析的时候,发现了这个重大疑点,同时也发现了其他5家同行企业存在相似的问题:虚开发票。
吴忠国税稽查局成立专项调查,前期涉案企业人员百般抵赖,拒不承认,检查工作一度陷入僵局。稽查人员见势调整稽查思路,决定从涉案企业的资金流入手。通过调取大量银行交易信息,最终证实了涉案企业资金回流的事实。
2016年7月20日,吴忠国税稽查局启动税警联络机制,立案进行联合侦查。经过联合专家组的侦查,办案人员发现涉案企业在全国范围内开展虚开增值税发票的事实。经查,涉案企业的犯罪团伙在2014年11月至2016年6月之间,向广东、天津、江苏、河南、陕西、山东、宁夏等7个省区、直辖市的26家企业虚开增值税专用发票一千七百多份,金额近亿元元,税额3000多万!
涉案金额如此之大的虚开大案要案,最终税警联合办案,在“金三”大数据的协助下,成功破获了。犯罪团伙除了补税罚款和滞纳金外,也将面临司法的追究。看完这个案例,各位纳税人相信也不敢以身试法了,得不偿失啊~做个本分的纳税人吧!