关于宁夏银汇金属交易中心及其会员单位涉嫌非法经营和诈骗的实名投诉
尊敬的：领导
您好！首先祝您工作顺利，阖家欢乐！
不得已，百忙之中打扰您，感谢您们的帮助和理解
我是浙江省湖州普通市民，名叫赵国昌，身份证号：330182198105292517，住址：湖州市吴兴区月河街道锦绣苑小区85幢1104室，联系电话：13615822835。直到这几天看到社会上散发的电信网络诈骗的宣传单，并在网上查询到此类白银、原油、铜交易是一个骗局，我才幡然醒悟过来，然后我通过网上搜索类似的投资诈骗相关资料才了解到他们的的所作所为，震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局！是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局，他们利用QQ群等现代社交平台、软件，进行包赚不赔等极具诱惑的宣传，在没有签订任何协议和合同的情况下通过网络递交身份证、银行卡和照违规开户，操作中喊反单等卑鄙伎俩，把我们的辛苦所得占为己有，彻底击碎了我们的中国梦，也许这是我绝望之中最后一声呐喊。有关违规、违法的事实及认定依据如下：
宁夏银汇贵金属交易中心，地址；宁夏银川市金凤区宁安南大街490号IBI育成中心14号，会员单位：宁夏鼎誉亿通贵金属经营有限公司，地址：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心14号楼101室111号区域，工商注册号：91641100MA75WK2L84，以现货沥青贸易为装饰外衣，涉嫌非法现货交易[并没有营业资质]，涉嫌金融诈骗，我是受害者，通过在网上参与此平台‘现货原油/沥青买卖’从2016年12月12日开至戒子2017年3月初交易共计投入15万，亏损9.7万，这种亏损不是正常的投资风险带来的，而是被宁夏贵金属交易中心[184会员单位；宁夏鼎誉亿通贵金属经营有限公司]老师忽悠、蒙骗、欺诈造成的，以下是我揭露宁夏银汇贵金局中心进行非法现货沥青交易骗取我的血汗钱的资料。
受骗经过：本人2016年 12月在微信上被一个微信为A宝成言金（微信号eia869) 的人加上聊天，多次聊天引诱说炒油挣钱，催促我抓紧开户，经过催促诱导，拉我进群学习的名义进入了号码为161181535，并且大力宣扬说炒原油合法合规，银行第三方监管资金，可以买涨买跌，双向操作，涨跌都可以赚钱。并且我每天都收到群友们（实际上是托），聊的最多的是每天跟着金老师（QQ：1684438050）赚几千几万，没有一个说亏的，还经常有人加金几十万的截图，还有说股市里亏的钱可以做沥青几波就可以赚回来。在群里托们的虚假盈利截图的诱惑下开户入金跟着牛老师的操作先是小赚，然后就让加大投资，随后在操作中，指导提示的是反向操作，对方还不告知止损，要求抗单到扫损，终于在一周不到的时间就将入金5万亏损剩下9000，看我亏损微信为A宝成言金老师微信上联系我，亏损也不是他想看到的，要想挽回损失，加大资金赚回来，在他的多番引导下于2017年2月3日入金3万截止17日共如今10万继续交易，没想到，结果根本没像老师说的那样，结果所入10万资金亏损只剩下4万余元，总计亏损9.7万元，这笔钱是我人生的积蓄，是我辛辛苦苦合法挣来的血汗钱，在短短时间内就毁于一旦，血本无归，给我的精神上和家庭财产造成严重的损失。
静下来后感觉这种交易和亏损的过程相当不正常，好像是（新型互联网金融诈骗），于是就上网搜索相关资料进行学习验证，发现了一些问题：
第一，交易平台走势跟国际不接轨，经常卡盘滑点；
第二，客户与会员单位的资金对赌平台涉嫌诈骗行为；
第三，宣传的资金绝对安全银行第三方监管托管，经查证并非如此；
我们的资金直接打入交易中心银行账户。资金根本不受我们控制，在其软件所进行的操作都是虚拟资金，其宣传为虚假，其操作模式非法，其本质是以虚拟资金“对赌”投资者牟取暴利，其行为构成虚假宣传及诈骗；
第四，依据我国相关法律法规发现仅国38号文件就明确规定‘自本决定下发之日起’，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价，做市商等集中交易方式进行交易，不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个工作日，而我在交易所的交易帐号上可以看出，其交易采用了集中竞价，电子撮合，匿名交易做市商，实行当日无负债结算制度和保证金制度等方式，严重违反了国38号，国37号，国111号等相关法律法规的规定，该交易所及其会员单位采取‘鱼目混珠’的方式从事非法经营活动，公然对抗国家法律法规，心“现货交易”之名行非法期货之实，与旗下会员单位合伙诈骗；
第五，宁夏宏昊贵金属会员单位没有从事原油交易的资质和沥青相关现货交易许可证，构成非法经营及诈骗。
从其注册信息可以看出，其经营范围没有期货及原油，近日，因举报投诉过多，交易中心已将原油产品下架，而改头换面新上架产品“沥青”，目前“沥青”又下架剩下“白银”可换汤不换药；
中国是法制国家，依法治国是中国共产党领导人民治理国家的基本方略，是发展社会主义市场经济的客观需要，也是社会文明进步的显著标志，还是国家长治久安全必要保障，尤其在当下经济结构转型的关键时期，规范金融市场，打击违法犯罪行为，维护消费者合法权益，对于中国经济的健康发展是必要的，这些被控对象为了自己的利益，让多少人家破人亡妻离子散，为了避免更多的人受骗，挽救更多的家庭免受倾家荡产的灭顶之灾，本人在要求欺骗者归还被骗资金9.7万的同时，请求国家相关部门迅速严厉打击这些违法犯罪行为，还受害者一个公道，还老百姓一个清明世界。
您好，根据自治区金融工作局、商务厅、文化厅、国资委、公安厅、工商局、人民银行银川中心支行、银监局、证监局、保监局等10部门联合印发的《宁夏回族自治区交易场所监督管理实施办法（暂行）的通知》(宁金融局发【2016】321号)第三条规定，权益类交易场所、介于现货和期货之间的商品类交易场所、文化艺术品类交易场所的监管部门为自治区金融局；现货商品类交易场所的监管部门为自治区商务厅。不属于我局受理范围，建议将该投诉转自治区相关部门进行处理。自治区金融局电话0951-5031225，5031277；自治区商务厅电话0951-5044277。
银川市商务局 2017-04-10 15:35:48