韶关部署开展打击电信网络新型违法犯罪行动


利字当头,电信网络新型违法犯罪活动颇为猖獗,严重危害广大人民群众的财产安全。
  今年以来,韶关始终保持对电信网络新型违法犯罪活动的严打态势,公检法和金融机构等紧密合作,协同作战,向电信网络新型违法犯罪发起凌厉攻势,取得了明显成效:今年以来,全市共破获网络新型违法犯罪案件逾百宗,逮捕犯罪嫌疑人50多人,捣毁犯罪窝点17个,打掉犯罪团伙6个。
  猖獗的电信网络新型违法犯罪
  电信网络诈骗犯罪自2004年开始出现,迅速在全国滋生蔓延,且不断呈现出愈演愈烈之势。当前,韶关打击治理电信网络新型违法犯罪形势同样严峻:今年以来,全市涉电诈警情多达500多起,群众损失超过1500万元。
  据韶关有关职能部门介绍,当前,韶关电信网络诈骗犯罪活动仍然猖獗,究其原因,主要是近年来各行各业快速发展,而社会管理却相对滞后,出现了一些管理上的漏洞,让骗子有机可乘,大肆作案。重点行业监管方面仍存在漏洞,银行及电信企业落实账户或用户实名制效果不佳,非法开办、贩卖银行卡、手机卡市场仍然活跃,利用第三方支付公司监管漏洞、改号电话实施诈骗犯罪的情况仍然存在。
  此外,群众自主防范意识还比较薄弱,少部分群众特别是孤寡老人、中老年妇女等,对电信诈骗的警惕性还不够高,容易上当受骗等。
  “部分地方和成员单位对专项行动重要性认识不足,对专业打击队伍的重视和保障不够,成员单位之间的协调沟通不够,导致工作力度深度广度都不够。”韶关市副市长、市公安局局长李安平说。
  公安机关掀起破案高潮
  今年以来,韶关各级公安机关坚持打击、防范、治理多管齐下,不断加大对电信网络新型违法犯罪的打击治理力度,取得了一定成效。
  今年以来,全市公安机关共立刑事案件103宗,破案25宗,刑拘犯罪嫌疑人58人,逮捕犯罪嫌疑人52名,打掉电信诈骗窝点17个,打掉犯罪团伙6个。
  专项打击行动中,全市公安机关坚持“打信息战、合成战、延伸战和源头战”,侦破了一批跨区域典型案件。其中,浈江分局成功侦破通过发送木马链接,盗取QQ号冒充学生,向家长诈骗的案件,打掉盘踞在珠海市一家族犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,该团伙涉及广东省内、省外电信诈骗案达50多宗,涉案金额50余万元。翁源警方破获利用网络发布虚假免费转让宠物狗信息,以缴纳托运费、解冻账号资金为借口,骗取被害者汇款的诈骗案,捣毁电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,该案涉及多省诈骗案22宗,涉案金额20余万元。
  此外,按照公安部“既要打击电信诈骗,又要打击周边灰色产业群”的要求,韶关公安机关对“黑广播”、“伪基站”、开贩银行卡、侵害公民个人信息等电信网络诈骗的上下游犯罪和灰色产业链进行坚决打击。今年以来,全市打掉“黑广播”窝点2个,缴获“黑广播”设备2套;打掉“伪基站”发射诈骗信息团伙2个,缴获“伪基站”设备4套,铲除3个泄露公民个人信息源头。
  “接下来,全市公安机关将坚持以打开路、齐抓共管、综合施策,侦查打击、重点整治、防范治理三位一体,再鼓干劲、再掀高潮,强力推进专项行动深入开展。”市公安局副局长刘国强表示。
  金融机构电信部门全力构筑“防火墙”
  今年以来,人民银行韶关市中心支行全力配合相关部门不断加大打击治理电信网络新型违法犯罪力度,组织银行业金融机构和非银行支付机构开展了大量工作。
  首先是与公安等部门搭建打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议机制,认真履行防范和打击电信网络违法犯罪工作领导小组成员单位职责。
  其次是牵头成立韶关市联合整治支付结算重大违法犯罪办公室,切实履行工作职责,要求银行机构、支付机构指定专职联络人,负责涉电信诈骗账户排查以及配合公安部门开展涉电信诈骗账户冻结、案件取证工作,解决公安部门与银行机构合作中“追查线索难”、“调查取证难”、“控制赃款难”、“工作协调难”等“四难”问题。
  再次是推动银行机构建立远程报警监控系统,提升银行机构防范电信诈骗技术支持水平,加大对自助服务区电信诈骗案件的巡查、堵截力度,如建行依托其广东省分行报警监控中心智能平台系统,当监控画面有异常行为,智能系统会自动报警并在电视墙屏幕显示;工行利用其广东省分行内部开发的外部欺诈风险信息系统,为相关业务审核和办理提供预警和控制支持,加强对客户的风险提示,防止给可疑账户汇款。
  今年以来,韶关市银行部门共阻截电信诈骗案件38起,涉案金额21.9万元;银行部门协助公安机关查询银行账户596个,冻结账户22个,冻结金额279.56万元。
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  电信网络诈骗犯罪的主体主要分“两个派系”:一是“台湾系”,以台湾人为头目和骨干组织大陆人员的电信网络诈骗犯罪集团。诈骗窝点设在境外,通过拨打网络改号电话冒充司法机关实施诈骗,个案数额大。二是“大陆系”,主要是地域性职业诈骗团伙。绝大多数在境内实施,个案案值不高,但案件数量大,影响面广。
  韶关电信网络诈骗主要以“大陆系”犯罪为主。无论是“台湾系”还是“大陆系”,电信网络诈骗犯罪均呈现明显的非接触性特点、空间跨度大、链条长。诈骗窝点、取款地、银行账户开户人、银行归属地、电话卡归属地、个人信息泄露源头分属不同省份,给侦查打击带来极大难度。从犯罪手段看,电诈的手段不断更新、升级、翻新,主要有以下几种:冒充领导和公检法工作人员诈骗;助学金补贴诈骗;邮包藏毒诈骗;提供虚假考题或答案诈骗;淘宝刷信誉诈骗;QQ冒充公司老总诈骗和冒充亲友诈骗;刷二维码诈骗等。
来源:韶关日报

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